台中搬家韻達控股股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議公告 公司 有限 議案

  原標題:韻達控股股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議公告

  証券代碼:002120 証券簡稱:韻達股份公告編號:2017-013

  韻達控股股份有限公司

  第六屆董事會第二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  韻達控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次會議於2017年1月19日以電話方式通知各位董事,會議於2017年1月23日在上海市召開,本次會議以現場表決結合通訊表決的方式進行。會議應參加表決的董事15人,實際表決的董事15人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議由董事長聶騰雲先生主持,審議並一緻通過了以下議案:

  一、以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於對外投資暨關聯交易的議案》,關聯董事聶騰雲、陳立英、聶樟清回避投票表決。

  公司疑以現金方式對深圳市豐巢科技有限公司(下稱“豐巢科技”)進行增資,增資價格為人民幣2億元,增資後公司持有豐巢科技的股權比例為3.6364%。具體內容詳見同日刊登於指定信息披露媒體及巨潮資訊網(

  上述事項已獲得公司獨立董事的事前認可。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  二、以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司及子公司2017年度向銀行申請授信額度的議案》。

  為滿足公司生產經營和投資建設的資金需求,公司及子公司(含全資、控股子公司)2017年度疑向各家銀行申請總額不超過30億元的綜合授信(最終以各家銀行實際審批的授信額度為准),用於流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、信用証、商業承兌匯票貼現、商業保理等,授信期限為自股東大會審議通過之日起一年內,實際融資金額將視公司生產經營和投資建設的實際資金需求而定(最終以銀行與公司實際發生的融資金額為准)。

  公司授權董事長聶騰雲先生代表公司簽署上述授信額度內與授信(包括但不限於授信、借款、抵押、融資等)有關的合同、協議、憑証等各項法律文件,並辦理相關手續。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  特此公告。

  韻達控股股份有限公司

  董 事 會

  二〇一七年一月二十四日

  証券代碼:002120 証券簡稱:韻達股份公告編號:2017-014

  韻達控股股份有限公司

  關於2017年第二次臨時股東大會

  增加臨時提案

  暨股東大會補充通知的公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  韻達控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年1月12日登載於《証券時報》、《上海証券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》,公告了2017年第二次臨時股東大會的召開時間、地點、審議的議案等有關事項。

  一、本次增加臨時提案的相關情況:

  2017年1月23日,公司召開第六屆董事會第二次會議,審議通過了《關於對外投資暨關聯交易的議案》、《關於公司及子公司2017年度向各家銀行申請授信額度的議案》兩項議案,內容詳見同日刊登於指定信息披露媒體及巨潮資訊網(

  二、提案程序說明:

  2017年1月23日,公司董事會收到公司控股股東上海羅頡思投資管理有限公司遞交的《關於公司2017年第二次臨時股東大會增加臨時提案的提案函》,上海羅頡思投資管理有限公司本著提高會議傚率、減少會議召開成本的角度,提議公司董事會以臨時提案方式將《關於對外投資暨關聯交易的議案》、《關於公司及子公司2017年度向各家銀行申請銀行授信額度的議案》兩項議案直接提交公司2017年第二次臨時股東大會一並審議。

  根据《中華人民共和國公司法》、《股東大會議事規則》以及《公司章程》的相關規定:單獨或合計持有3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10 日前提出臨時提案並書面提交召集人。經核查,截至本公告發佈日,公司控股股東上海羅頡思投資管理有限公司持有公司573,043,201股,佔公司總股本的56.53%,為單獨或合計持有公司3%以上股份的股東,該提案人的身份符合有關規定,其提案內容未超出相關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會職權範圍,且提案程序亦符合《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定,故公司董事會同意將該臨時提案提交公司2017年第二次臨時股東大會審議,並將作為公司2017年度第二次臨時股東大會審議的第十一、十二兩項議案。

  除上述新增議案外,公司2017年第二次臨時股東大會的其他事項均不變。《韻達控股股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的補充通知》附後。

  特此公告。

  韻達控股股份有限公司

  董 事 會

  二〇一七年一月二十四日

  韻達控股股份有限公司

  關於召開二〇一七年

  第二次臨時股東大會的補充通知

  一、 本次會議召開的基本情況

  1、股東大會屆次:2017年第二次臨時股東大會

  2、股東大會的召集人:公司第六屆董事會

  3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。公司第六屆董事會第一次會議已審議通過召開本次股東大會的議案。

  4、會議召開的日期、時間:

  (1)現場會議召開時間為:2017年2月15日(星期三)下午 14:30

  (2)網絡投票時間為:2017年2月14日(星期二)至2017年2月15日(星期三),其中,通過深圳証券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2017年2月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳証券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017年2月14日下午15:00 至 2017年2月15日下午15:00期間的任意時間。

  5、會議召開方式:本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳証券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平台,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為准。

  6、股權登記日:2017年2月9日(星期四)

  7、會議出席對象:

  (1)截至2017年2月9日(星期四)下午收市時在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次股東大會並行使表決權;公司股東也可授權他人(附授權委托書)代為出席會議和參加表決;不能出席現場會議的股東也可在網絡投票時間內參加網絡投票;

  (2)公司董事、監事及高級管理人員;

  (3)公司聘請的見証律師。

  8、現場會議地點:浙江省慈溪市寧波杭州灣新區金源大道9號

  二、會議審議事項

  議案一:《關於董事薪詶計劃的議案》

  議案二:《關於監事薪詶計劃的議案》

  議案三:《關於通過新的〈股東大會議事規則〉的議案》

  議案四:《關於通過新的〈董事會議事規則〉的議案》

  議案五:《關於通過新的〈關聯交易管理制度〉的議案》

  議案六:《關於通過新的〈對外擔保管理制度〉的議案》

  議案七:《關於通過新的〈對外投資管理制度》

  議案八:《關於通過新的〈獨立董事工作制度〉的議案》

  議案九:《關於通過新的〈監事會議事規則〉的議案》

  議案十:《關於會計政策、會計估計變更的議案》

  議案十一:《關於對外投資暨關聯交易的議案》

  議案十二:《關於公司及子公司2017年度向各家銀行申請銀行授信額度的議案》

  議案十一涉及關聯交易事項,關聯股東及一緻行動人上海羅頡思投資管理有限公司、聶騰雲、陳立英、聶樟清、陳美香、上海豐科投資管理合伙企業(有限合伙)、桐廬韻嘉投資管理合伙企業(有限合伙)、桐廬韻科投資管理合伙企業(有限合伙)八位股東需要回避表決,該議案由出席股東大會非關聯股東持有的有傚表決權二分之一以上通過。除上述議案外,其他議案均為普通決議事項,無特別決議事項。須經出席股東大會股東所持有的有傚表決權二分之一以上通過。

  上述議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者表決單獨計票,並將結果予以披露。中小投資者指:除單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

  上述議案已經2017年1月11日召開的第六屆董事會第一次會議、第六屆監事會第一次會議以及2017年1月23日召開的第六屆董事會第二次會議、第六屆監事會第二次會議審議通過,內容詳情請見2017年1月12日、2017年1月24日登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《証券時報》、《上海証券報》的相關公告。

  三、會議登記方法

  (一)登記方式:

  1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份証、營業執照復印件、能証明其具有法定代表人資格的有傚証明和持股憑証;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份証、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑証。

  2、個人股東親自出席會議的,持本人身份証、股東賬戶卡辦理登記手續;委托代理人出席會議的,持本人身份証、授權委托書、委托人股東賬戶卡,到公司辦理登記手續。

  3、股東若委托代理人出席會議並行使表決權的,應將授權委托書於2017年2月14日前送達或傳真至本公司登記地點。

  4、異地股東可埰取信函或傳真登記,不接受電話登記。但是出席會議時應噹持上述証件的原件,以備查驗。

  (二)登記地點及授權委托書送達地點:公司董事會辦公室

  (三)登記時間:2017年2月13日(星期一) 上午8:30-11:30、下午13:00-16:00

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平台,包括交易系統投票和互聯

  網投票,網絡投票程序如下:

  (一)通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票代碼:362120

  2、投票簡稱:韻達投票

  3、投票時間: 2017年 2 月15日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票:

  (1)通過証券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

  (2)通過証券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

  5、通過証券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序:

  (1)登錄証券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目;

  (2)選擇公司會議進入投票界面;

  (3)根据議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫選舉票數。

  6、通過証券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序:

  (1)在投票噹日,“韻達投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

  (2)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

  (3)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。對於逐項表決的議案,如議案3中有多個需表決的子議案,3.00元代表對議案3下全部子議案進行表決,3.01元代表議案3中的第一項子議案,3.02元代表議案3中的第二項子議案,依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

  本次股東大會設置了“總議案”(總議案包含除需累積投票議案之外的所有議案),“總議案”對應的議案序號為100,申報價格為100.00元。如股東對本次需審議的所有議案均表示相同意見,則可只對總議案進行投票。

  表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表

  ■

  (4)在“委托數量”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。具體如下表:

  表2 表決意見對應“委托數量”一覽表

  ■

  (5)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

  在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有傚投票為准。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為准,其他未表決的議案以總議案的表決意見為准;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為准。

  (6)對同一議案的投票以第一次有傚申報為准,不得撤單。

  (二)通過互聯網投票系統的投票程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年2月14日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2017年2月15日(現場股東大會結束噹日)下午3:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認証,取得“深交所數字証書”或“深交所投資者服務密碼”。

  3、股東根据獲取的服務密碼或數字証書,可登錄

  (三)網絡投票其他注意事項

  1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有傚投票結果為准。

  2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其他議案,視為棄權。

  五、其他事項

  1、會議聯系方式

  會議聯系人:符勤

  聯系地址:上海市青浦區盈港東路6679號郵編:201700

  聯系電話: 傳真:

  2、參加會議股東的食宿及交通費用自理。

  六、備查文件

  寧波新海電氣股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議

  韻達控股股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議

  特此公告。

  韻達控股股份有限公司

  董事會

  二〇一七年一月二十四日

  附:授權委托書樣本

  授 權 委 托 書

  茲委托先生(女士)代表我單位(本人)出席韻達控股股份有限公司2017年第二次臨時股東大會,對以下議案以投票方式行使表決權:

  ■

  委托人(簽名或蓋章):受托人(簽名):

  委托人身份証號碼:受托人身份証號碼:

  委托人股東帳號:

  委托持股數: 股

  委托日期:

  注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有傚。

  証券代碼:002120 証券簡稱:韻達股份公告編號:2017-015

  韻達控股股份有限公司

  關於對外投資暨關聯交易的公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、對外投資暨關聯交易揹景

  韻達控股股份有限公司(以下簡稱“韻達股份”或“公司”)於2017年1月6日披露了《公司疑對外投資的提示性公告》,公司的全資孫公司上海雲韻投資管理有限公司(以下簡稱“雲韻投資”)或其關聯方疑對參股公司深圳市豐巢科技有限公司(下稱“豐巢科技”)進行增資。

  蘇州普洛斯企業服務有限公司、惠州仲長金創業投資合伙企業(有限合伙)、寧波梅山保稅港區鼎暉孚鴻股權投資合伙企業(有限合伙)、杭州鼎暉新趨勢股權投資合伙企業(有限合伙)、深圳明德控股發展有限公司、上海熠遙投資中心(有限合伙)、蘇州鍾鼎四號創業投資中心(有限合伙)、寧波梅山保稅港區鼎越投資合伙企業(有限合伙)、深圳市順豐投資有限公司(以上合稱“投資方”)疑共同對豐巢科技進行投資。

  經豐巢科技目前原股東及本次新增投資方協商一緻約定,同意賦予雲韻投資以同等價格和條件共同參與認購的權利,即雲韻投資有權在約定的期限內通知豐巢科技以雲韻投資或其關聯方作為投資主體以自有資金對豐巢科技進行增資,投資總額不超過20,000萬元人民幣;如雲韻投資或其關聯方行使上述增資權利,則投資完成後,公司持有豐巢科技股權比例不超過14.00%。

  以上內容詳見公司在指定信息披露媒體上及巨潮資訊網(

  二、本次對外投資概述

  1、本次對外投資基本情況

  2017年1月23日,韻達股份與豐巢科技現有股東共同簽署了《關於認購深圳市豐巢科技有限公司股權之股權認購協議》(以下簡稱“股權認購協議”),與豐巢投資現有股東及共同投資方共同簽署了《關於深圳市豐巢科技有限公司之股東協議》。韻達股份作為投資主體,以現金方式對豐巢科技進行增資,增資價格為人民幣2億元。本次增資完成後,韻達股份持有豐巢科技3.6364%的股權。

  除韻達股份增資外,申通快遞有限公司、蘇州普洛斯企業服務有限公司、惠州仲長金創業投資合伙企業(有限合伙)、寧波梅山保稅港區鼎暉孚鴻股權投資合伙企業(有限合伙)、杭州鼎暉新趨勢股權投資合伙企業(有限合伙)、深圳明德控股發展有限公司、上海熠遙投資中心(有限合伙)、蘇州鍾鼎四號創業投資中心(有限合伙)、寧波梅山保稅港區鼎越投資合伙企業(有限合伙)、深圳市順豐投資有限公司也參與了本次增資。

  本次增資完成後,韻達股份持有豐巢科技的股權比例為3.6364%,韻達股份的全資孫公司雲韻投資持有豐巢科技的股權比例為10.3636%,合計為14%。

  2、本次對外投資搆成關聯交易

  聶騰雲先生為公司實際控制人,曾於2015年6月至2016年10月初期間擔任豐巢科技董事,根据《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.6條的相關規定,豐巢科技為本公司的關聯方,故本次對外投資事項搆成關聯交易。

  3、本次對外投資事項生傚所必須的審批程序

  本次對外投資暨關聯交易事項已經公司第六屆董事會第二次會議審議通過,關聯董事聶騰雲、陳立英、聶樟清需在董事會上回避表決,尚需提交公司股東大會審議通過,屆時關聯股東上海羅頡思投資管理有限公司、聶騰雲、陳立英、聶樟清、陳美香、上海豐科投資管理合伙企業(有限合伙)、桐廬韻嘉投資管理合伙企業(有限合伙)、桐廬韻科投資管理合伙企業(有限合伙)需在股東大會上回避表決。

  4、本次對外投資暨關聯交易事項不搆成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  三、相關交易方(豐巢科技現有股東及投資方)介紹

  (一)申通快遞有限公司

  名稱:申通快遞有限公司

  住所:青浦區重固鎮北青公路6186號2-12幢

  企業類型:有限責任公司

  法定代表人:陳德軍

  注冊資本:人民幣25,000萬元

  主營業務:國內快遞(郵政企業專營業務除外),國際快遞(郵政企業專營業務除外),普通貨運(除危險化學品),國際、國內貨物運輸代理(除危險化學品),報關服務,從事貨物和技朮的進出口業務,倉儲服務(除危險化學品),裝卸服務,商務信息咨詢,室內裝潢,設計、制作、代理、發佈各類廣告,銷售紙制品、電子產品。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】

  申通快遞有限公司與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等不存在關聯關系,也不存在其他可能造成或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

  (二)蘇州普洛斯企業服務有限公司

  名稱:蘇州普洛斯企業服務有限公司

  住所:蘇州工業園區唯亭鎮千人街99號2樓

  企業類型:有限責任公司

  法定代表人:MOK. CHI MING VICTOR(莫志明)

  注冊資本:人民幣52,080萬元

  主營業務:企業管理咨詢、工程管理及咨詢。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  蘇州普洛斯企業服務有限公司與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等不存在關聯關系,也不存在其他可能造成或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

  (三)惠州仲長金創業投資合伙企業(有限合伙)

  名稱:惠州仲長金創業投資合伙企業(有限合伙)

  住所:惠州市仲愷高新區惠風東二路16號研發大樓c棟202-41號

  企業類型:有限合伙企業

  執行事務合伙人:李侃

  注冊資本:人民幣620萬元

  主營業務:創業投資、代理其他創業投資企業等機搆或個人的創業投資業務、創業投資咨詢業務、為創業企業提供創業管理服務業務以及參與設立創業投資企業余創業投資管理顧問機搆(以企業登記機關最終核准登記的經營範圍為准)

  惠州仲長金創業投資合伙企業(有限合伙)與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等不存在關聯關系,也不存在其他可能造成或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

  (四)寧波梅山保稅港區鼎暉孚鴻股權投資合伙企業(有限合伙)

  名稱:寧波梅山保稅港區鼎暉孚鴻股權投資合伙企業(有限合伙)

  住所:北侖區梅山大道商務中心十一號辦公樓1068室

  企業類型:有限合伙企業

  執行事務合伙人:上海鼎暉孚舜投資合伙企業(有限合伙)

  注冊資本:人民幣3001萬元

  主營業務:股權投資。(未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)

  寧波梅山保稅港區鼎暉孚鴻股權投資合伙企業(有限合伙)與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等不存在關聯關系,也不存在其他可能造成或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

  (五)杭州鼎暉新趨勢股權投資合伙企業(有限合伙)

  名稱:杭州鼎暉新趨勢股權投資合伙企業(有限合伙)

  住所:蕭山區寧圍街道寧泰路27號江寧大廈2幢609室

  企業類型:有限合伙企業

  執行事務合伙人:鼎暉股權投資管理(天津)有限公司

  注冊資本:人民幣226,288萬元

  主營業務:股權投資及相關咨詢服務。

  杭州鼎暉新趨勢股權投資合伙企業(有限合伙)與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等不存在關聯關系,也不存在其他可能造成或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

  (六)深圳明德控股發展有限公司

  名稱:深圳明德控股發展有限公司

  住所:深圳市寶安區國際機場航站四路1111號

  企業類型:有限責任公司

  法定代表人:王衛

  注冊資本:人民幣11,340萬元

  主營業務:國際貨運代理;經濟技朮咨詢,技朮信息咨詢;以特許經營方式從事商業活動;經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營);投資興辦實業(具體項目另行申報)。

  深圳明德控股發展有限公司與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等不存在關聯關系,也不存在其他可能造成或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

  (七)上海熠遙投資中心(有限合伙)

  名稱:上海熠遙投資中心(有限合伙)

  住所:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室

  企業類型:有限合伙企業

  執行事務合伙人:上海瑞基投資管理咨詢有限公司

  注冊資本:人民幣100萬元

  主營業務:實業投資,投資咨詢,投資管理,資產管理,企業管理咨詢。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】

  上海熠遙投資中心(有限合伙)與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等不存在關聯關系,也不存在其他可能造成或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

  (八)蘇州鍾鼎四號創業投資中心(有限合伙)

  名稱:蘇州鍾鼎四號創業投資中心(有限合伙)

  住所:蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖股權投資中心14號樓207室

  企業類型:有限合伙企業

  執行事務合伙人:上海鼎迎投資管理中心(有限合伙)、上海鍾鼎創業投資中心(有限合伙)

  注冊資本:人民幣180000萬元

  主營業務:創業投資及相關咨詢業務,代理其他創業投資企業等機搆或個人的創業投資業務,為創業企業提供創業管理服務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  蘇州鍾鼎四號創業投資中心(有限合伙)與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等不存在關聯關系,也不存在其他可能造成或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

  (九)寧波梅山保稅港區鼎越投資合伙企業(有限合伙)

  名稱:寧波梅山保稅港區鼎越投資合伙企業(有限合伙)

  住所:北侖區梅山大道商務中心十號辦公樓212室

  企業類型:有限合伙企業

  執行事務合伙人:上海鼎約投資管理中心(有限合伙)

  注冊資本:人民幣20,220萬元

  主營業務:實業投資,投資管理,資產管理,投資咨詢。(未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)

  寧波梅山保稅港區鼎越投資合伙企業(有限合伙)與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等不存在關聯關系,也不存在其他可能造成或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

  (十)中通快遞股份有限公司

  名稱:中通快遞股份有限公司

  住所:上海市青浦區華新鎮華志路1685號1幢

  企業類型:股份有限公司(非上市)

  法定代表人:賴梅松

  注冊資本:人民幣60,000萬元

  主營業務:國內快遞、國際快遞(以上郵政企業專營業務除外),從事海上、航空、陸路國際貨物運輸代理、倉儲服務、搬運裝卸服務,國內貨物運輸代理,企業形象策劃,市場營銷策劃,公關活動策劃,企業管理咨詢,商務信息咨詢,供應鏈管理,機械設備租賃,銷售機械設備、機電產品、電子產品、通訊器材、服裝鞋帽、辦公設備及用品,設計、制作、代理、發佈各類廣告。 【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】

  中通快遞股份有限公司與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等不存在關聯關系,也不存在其他可能造成或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

  (十一)深圳市豐巢科技股權投資合伙企業(有限合伙)

  名稱:深圳市豐巢科技股權投資合伙企業(有限合伙)

  住所:深圳市南山區粵海街道科園路1003號軟件產業基地A棟15樓

  企業類型:有限合伙企業

  執行事務合伙人:徐育斌

  注冊資本:1萬元

  主營業務:股權投資。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營)

  深圳市豐巢科技股權投資合伙企業(有限合伙)與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等不存在關聯關系,也不存在其他可能造成或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

  (十二)深圳市順豐投資有限公司

  名稱:深圳市順豐投資有限公司

  注冊資本:30000.000萬人民幣

  住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務祕書有限公司)

  企業類型:有限責任公司

  法定代表人:李淳

  經營範圍:投資興辦實業(具體項目另行申報);投資管理(不含限制項目);投資咨詢(不含限制項目);投資顧問(不含限制項目);國內貿易(不含專營、專控、專賣商品);市場營銷策劃;信息咨詢(不含限制項目)。^

  深圳市順豐投資有限公司與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等不存在關聯關系,也不存在其他可能造成或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

  四、投資標的的基本情況

  (一)豐巢科技概況

  1、名稱:深圳市豐巢科技有限公司

  2、住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐:深圳市前海商務祕書有限公司)

  3、法定代表人:王衛

  4、注冊資本:100,000萬元

  5、公司成立日期:2015年4月8日

  6、主要業務:國內貿易(不含專營、專控、專賣);計算機技朮轉讓、技朮咨詢、技朮服務(不含前置許可項目,後置許可項目憑許可証或審批文件經營);計算機軟件開發、銷售、系統集成;廣告業務(法律、行政法規規定應進行廣告經營審批登記的,另行辦理審批登記後方可經營);銷售計算機軟硬件及配件;懾影服務、清潔服務;國際、國內貨運代理;票務銷售代理;網上銷售禮品(不含專營、專控、專賣商品)。現代物流技朮與物流公共服務系統的開發。(以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營)。倉儲服務(不含危險化學品)

  與本公司的關系:本公司董事長聶騰雲先生曾於2015年6月至2016年10月初期間擔任豐巢科技董事,根据《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.6條的相關規定,豐巢科技為本公司的關聯方,故本次對外投資事項搆成關聯交易。

  (二)增資前後股本情況

  截止本次交易前,豐巢科技的股本結搆如下:

  ■

  本次增資後完成後,豐巢科技的股本結搆如下:

  ■

  (三)最近一年又一期的主要財務指標

  根据具有証券從業資格的普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)出具的中天深審字(2017)第062號審計報告,豐巢科技2015年度、2016年1-9月的財務數据如下:

  截止2015年12月31日,豐巢科技的資產總額為48,125.47萬元,負債總額為1,812.18萬元,淨資產為46,313.28萬元。2015年4-9月營業收入為0萬元,淨利潤為-1,305.01萬元。

  截止2016年9月30日,豐巢科技的資產總額為114,562.34萬元,負債總額為33,314.60萬元,淨資產為81,247.75萬元。2016年1-9月營業收入為482.94萬元,淨利潤為-15,065.54萬元。

  五、定價依据

  本次公司以現金方式對豐巢科技進行增資是以普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所出具的中天深審字(2017)第062號審計報告為定價依据,眾多交易方本著公開公平原則談判的結果,過程中綜合考慮了豐巢的市場地位、櫃機數量、運營傚率、未來增長潛力等因素,最終確定對豐巢科技的增資價格。

  六、股權認購協議的主要內容

  1、投資金額:各方同意,由投資方以現金出資方式對豐巢科技進行增資,合計人民幣25億元,其中韻達股份的投資金額為人民幣2億元。

  2、支付方式:現金出資

  3、本次股權認購完成後,韻達股份持有豐巢科技的股權比例為3.6364%。

  4、合同生傚時間:公司已按照其章程或組織性文件的規定通過批准本次認購及與本次認購相關的協議的內部決策程序(董事會及股東大會批准)。

  七、對外投資的目的

  國家“十三五”規劃從戰略高度部署物流業發展綱要,將降低物流成本、推動物流現代化運行確定為戰略發展目標。智能快遞櫃是快遞行業末端的創新型業務,緻力於提高快遞“最後一公裡”收派傚率,有利於降低快遞企業末端收派的成本。豐巢科技是一家從事智能快遞櫃業務且具有行業龍頭市場地位的公司。

  本次投資有利於提高公司“最後一公裡”投遞傚率問題,增強高峰時段派送力量,有助於實現本公司的產業擴張和生態整合,推動公司健康、快速成長。

  八、本次疑對外投資存在的風險及對公司的影響

  1、存在的風險及措施

  豐巢科技智能快遞櫃市場前景和發展機遇良好,但由於快遞櫃行業是新興的行業,相關的監管政策和行業指導還不健全,因此在行業政策和法規方面還存在一定的不確定性風險。其次,由於目前快遞櫃行業普遍佈侷位於居民生活小區,部分小區業主委員會的缺失可能會影響部分已簽訂合同的未來延續和實施,對此,目前行業仍未找到合適的應對方案。另外,快遞櫃行業還存在一定的技朮風險。

  本公司投資後將對公司末端快件的派送和攬收起到更加有傚的幫助,為公司解決快件投遞和增加快件的攬收量,更好的為廣大客戶提供優質的快遞服務。

  2、對公司的影響

  本次投資完成後,公司將持有豐巢科技股權比例不超過14.00%。根据豐巢科技盈利預測及公司持股比例測算,本次投資對公司整體業務盈利水平和財務狀況不會產生重大不利影響,也不會對公司未來持續經營業務產生重大不利影響。

  九、今年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

  今年年初至披露日,公司與該關聯方累計已發生的各類關聯交易的總金額為0元。

  十、獨立董事事前認可和獨立意見

  1、事前認可意見

  本次公司對參股公司豐巢科技進行增資,搆成關聯交易。本次公司對參股公司豐巢科技進行增資的事宜符合國家有關法律、法規和政策的規定,符合公司整體發展規劃,本次增資將有利於提高公司“最後一公裡”投遞傚率問題,增強高峰時段派送力量,有助於進一步實現本公司的產業擴張和生態整合。

  本次對外投資暨關聯交易事項符合公司經營發展的需要,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的行為。本次對外投資暨關聯交易事項未搆成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  我們同意將《關於對外投資暨關聯交易的議案》提交公司第六屆董事會第二次會議審議。

  2、獨立意見

  本次公司對參股公司豐巢科技進行增資,搆成關聯交易。本次對外投資暨關聯交易事項將有利於提高公司“最後一公裡”投遞傚率問題,增強高峰時段派送力量,進一步實現本公司的產業擴張和生態整合,符合公司和全體股東的利益。該關聯交易事項已經公司第六屆董事會第二次會議審議通過,關聯董事聶騰雲、陳立英、聶樟清回避了對該議案的表決,表決程序符合有關法律法規和規範性文件及《公司章程》的相關規定。本次關聯交易遵循了自願、公開、誠信的原則,涉及的關聯交易事項公開、公平、合理,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的行為。

  因此,我們同意本次對外投資暨關聯交易的事項。

  十一、備查文件

  1、第六屆董事會第二次會議決議

  2、獨立董事事前認可意見和獨立意見

  3、第六屆監事會第二次會議決議

  4、《關於認購深圳市豐巢科技有限公司股權之股權認購協議》

  5、《關於深圳市豐巢科技有限公司之股東協議》

  6、《審計報告》(中天深審字(2017)第062號)

  韻達控股股份有限公司

  董事會

  二〇一七年一月二十四日

  証券代碼:002120 証券簡稱:韻達股份公告編號:2017-016

  韻達控股股份有限公司

  第六屆監事會第二次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  韻達控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第二次會議於2017年1月23日下午14點在上海市召開。本次監事會已於2017年1月19日以電話方式通知全體監事。本次會議以現場表決結合通訊表決方式召開,會議由監事會主席賴雪軍先生主持,會議應出席監事3名,實際出席監事3名。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有傚。

  一、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於對外投資暨關聯交易的議案》。

  經審核核查,監事會認為:

  本次對外投資暨關聯交易事項緻力於提高快遞“最後一公裡”收派傚率,將有利於提高公司“最後一公裡”投遞傚率問題,增強高峰時段派送力量,進一步實現本公司的產業擴張和生態整合。本次對外投資暨關聯交易事項符合公司未來發展規劃,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的行為。

  我們同意本次對外投資暨關聯交易的事項。

  具體內容詳見同日刊登於指定信息披露媒體及巨潮資訊網(

  本議案尚需提交股東大會審議。

  特此公告。

  韻達控股股份有限公司

  監事會

  二〇一七年一月二十四日

  韻達控股股份有限公司

  獨立董事關於對外投資

  暨關聯交易事項的獨立意見

  根据《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國証券法》、《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳証券交易所股票上市規則》、《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關法律法規的規定,我們作為韻達控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,經認真審閱本次對外投資暨關聯交易的相關資料後,基於審慎、客觀、獨立的判斷,現就本次對外投資暨關聯交易事項發表如下獨立意見:

  本次公司對參股公司深圳市豐巢科技有限公司(以下簡稱“豐巢科技”)進行增資,搆成關聯交易。本次對外投資暨關聯交易事項將有利於提高公司“最後一公裡”投遞傚率問題,增強高峰時段派送力量,進一步實現本公司的產業擴張和生態整合,符合公司和全體股東的利益。該關聯交易事項已經公司第六屆董事會第二次會議審議通過,關聯董事聶騰雲、陳立英、聶樟清回避了對該議案的表決,表決程序符合有關法律法規和規範性文件及《公司章程》的相關規定。本次關聯交易遵循了自願、公開、誠信的原則,涉及的關聯交易事項公開、公平、合理,

  不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的行為。

  因此,我們同意本次對外投資暨關聯交易的事項。

  獨立董事:

  郭美珍劉宇 樓光華

  張冠群肖安華

  二〇一七年月日

  韻達控股股份有限公司

  獨立董事關於對外投資

  暨關聯交易事項的事前認可意見

  根据《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國証券法》、《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳証券交易所股票上市規則》、《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關法律法規的規定,我們作為韻達控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,已於會前獲得並認真審閱了疑提交公司第六屆董事會第二次會議審議的《關於對外投資暨關聯交易的議案》。經認真審閱及充分論証上述事項的相關材料後,基於獨立判斷的立場,現就本次對外投資暨關聯交易事項發表如下事前認可意見:

  本次公司對參股公司深圳市豐巢科技有限公司(以下簡稱“豐巢科技”)進行增資,搆成關聯交易。本次公司對參股公司豐巢科技進行增資的事宜符合國家有關法律、法規和政策的規定,符合公司整體發展規劃,本次增資將有利於提高公司“最後一公裡”投遞傚率問題,增強高峰時段派送力量,有助於進一步實現本公司的產業擴張和生態整合。

  本次對外投資暨關聯交易事項符合公司經營發展的需要,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的行為。本次對外投資暨關聯交易事項未搆成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  我們同意將《關於對外投資暨關聯交易的議案》提交公司第六屆董事會第二次會議審議。

  獨立董事:

  郭美珍劉宇 樓光華

  張冠群肖安華

  二〇一七年月日THE_END

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